热门:杭州警方破获非法票据贴现案 经营额达900亿元
来源:网络转载浏览:2020-12-25 05:18:01
新网杭州7月11日电(记者李飞云) 11日宣布杭州警察刚刚破坏的金融行业非法经营票据贴现犯罪事件,目前初步审计发现非法经营额达到900亿元人民币。
年2月,杭州市公安局在调查涉案4亿多元特大金融欺诈案件的过程中,相关人员在网上发表了相关业务新闻,发现涉嫌吸引银行承担票据折扣业务,从中谋利,从事非法经营业务。
搜查员发现,违法犯罪分子通过网络发布票据折扣新闻,约定在看到票据的当天全额收款,取得承兑票据后,再次折扣或转售相关票据,从中谋取利益。
为了彻底破坏这一违法犯罪网络,消除社会危害,杭州市公安局的“会战处理”迅速整合各警察种力量展开搜查,从7月10日上午10点开始,动员杭州上城、下城、江干、滨江、萧山、馀杭等6个城市公安局
据统计,截至11日上午11点,此次统一行动共逮捕相关人员254人,开展刑拘85人、保候审45人、涉案账户4人、资金1.6亿人、用于折扣的票据107件、面值9.4亿人、非法票据折扣业务
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